РЕШЕНИЕ № 5

Единственного акционера ОАО «Солнечный круг»

 

г.Ростов-на-Дону                                                                                       « 23 » июня 2006 г.

 

Открытое акционерное общество «Ростовский завод гражданской авиации № 412» - единственный акционер открытого акционерного общества «Солнечный круг» по итогам общего собрания акционеров ОАО «Солнечный круг» за 2005 год

 

РЕШИЛ:

 

1. Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «СК», годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СК» за 2005 год в предлагаемой редакции.

 

2. Прибыль по итогам работы в 2005 г. направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.

 

3. Избрать ревизионную комиссию в составе:

- Ледок Светлана Николаевна, паспорт 60 04 № 022431, выдан 25.09.2003 ОВД Первомайского района г.Ростова-на-Дону, диплом РВ № 883115 (1991 г., Ростовский-на-Дону ордена «Знак Почета» институт народного хозяйства, экономист).

- Сиротенко Людмила Валерьевна, паспорт 60 05 № 515196, выдан 16.11.2005 г. ОВД Советского района г.Ростова-на-Дону, диплом ВБА 0044373 (2003 г., Институт международного бизнеса г.Ростов-на-Дону, экономист);

- Черных Яна Янисовна, паспорт 60 03 № 075073, выдан 04.10.2002 ОВД Пролетарского района г.Ростова-на-Дону, диплом ВБА 0044361 (2003 г., Институт международного бизнеса г.Ростов-на-Дону, менеджмент), ИВС 0091302 (2004 г., РГУПС, юрист).

 

4. Утвердить аудитора общества – ООО «Аудиторская фирма «Крупко» (лицензия № Е001137, выдана 24.07.2002 МФ РФ сроком на 5 лет), определить размер вознаграждения за аудиторские услуги в сумме 40 000 руб.

 

 

 

 

 

Единственный акционер ОАО «СК» -

ОАО «РЗГА № 412»

Директор                                                                                          Вакуленко Н.И.